Abogados lanzan demanda colectiva contra Stanford
Estados Unidos
Un estudio de abogados estadounidenses anunció ayer que la noche del jueves presentó una demanda colectiva contra el grupo del multimillonario Allen Stanford, acusado de fraude por más de 8,000 millones de dólares en productos financieros.
El gabinete Coughlin Stoia Geller Rudman and Robbins indicó en un comunicado que presentó una demanda civil ante un tribunal de Texas (centro-sur) en nombre de clientes del Stanford International Bank, SIB, que invirtieron en sus fondos entre febrero de 2004 y febrero de 2009.
Según el regulador bursátil estadounidense SEC, el Stanford Financial Group, con sede en el paraíso fiscal antillano de Antigua y Barbuda, había vendido certificados de depósito por unos 8,000 millones de dólares.
La empresa había prometido a los inversionistas "tasas de interés improbables y no justificadas", que atribuía a su "estrategia de inversión excepcional", la cual le habría permitido grandes ganancias durante 15 años.
El FBI anunció el jueves que Stanford fue localizado en el estado de Virginia. Agentes federales "localizaron e identificaron al presidente del Stanford Financial Group, Allen Stanford, en Fredericksburg, Virginia", informó el portavoz del FBI, Richard Kolko.
"Los agentes le presentaron a Stanford órdenes judiciales sobre la decisión de la Comisión de Valores y Bolsa de demandar al Stanford Financial Group", agregó. No se ha emitido ninguna orden de detención contra el hombre que está en el centro de este caso, precisó el FBI.
En Venezuela
Un tribunal local prohibió ayer que los ejecutivos del intervenido Stanford Bank SA salgan de Venezuela, donde el organismo regulador del sistema bancario solicitó congelar los activos del banquero texano R. Allen Stanford, principal accionista del banco, y sus directivos.
El Ministerio Público dijo en un comunicado que un tribunal capitalino acordó la prohibición de salida del país de los miembros de la junta directiva de Stanford Bank SA como parte de la investigación iniciada por la intervención de la entidad.
La medida afecta a los directores Gabriel Alberto Contreras Chacón, Francisco Paz Parra, Fernando Martínez Motola, Hugo Faría Bermúdez, Juan José García, Óscar Taylhardat, Francisco Moccia e Ignacio Felice Sánchez.
Acciones
El superintendente de bancos Edgar Hernández informó que solicitó a los organismos competentes "dictar medidas de prohibición de salida del país y de enajenar y gravar cualquier clase de bienes, a todos los miembros principales y suplentes de la junta directiva del banco, Stanford Bank SA y su principal accionista".
La congelación de activos sólo puede ser autorizada por un tribunal. Hernández defendió la decisión que tomó el jueves el gobierno venezolano de intervenir a puertas cerradas Stanford Bank SA, y sostuvo que la medida lo que busca es "proteger y controlar los activos que forman parte de la institución financiera" y "salvaguardar los depósitos".
Las autoridades financieras acordaron la intervención de Stanford Bank SA alegando que el banco quedó en "situación precaria" después de una serie de retiros masivos que enfrentó esta semana a raíz del escándalo de fraude millonario que se descubrió en EUA y que compromete a Stanford.
Temor a los despidos
Mientras los inversionistas de R. Allen Stanford creían en las afirmaciones sobre ganancias colosales en inversiones seguras, algunos de sus empleados no estaban tan seguros.
Aunque uno de ellos trató en 2003 de comunicar a los reguladores federales sus preocupaciones sobre el banco, nada ocurrió hasta que las operaciones de Stanford fueron allanadas y cerradas el martes. El multimillonario texano, con fama de codearse con celebridades y hacer gastos excesivos, enfrenta ahora cargos de haber mentido sobre su estrategia de inversiones. Pero en 2003, cuando su imperio bancario ultramarino estaba creciendo desmesuradamente, bastaba hacer algunas preguntas de más a los gerentes para sufrir el despido, dice el corredor Charles Hazlett. AFP
Absorben Stanford en Antigua
Antigua. Las autoridades bancarias ayer tomaron el control de un banco en Antigua, propiedad del multimillonario texano R. Allen Stanford, para impedir su colapso ante el retiro masivo de fondos por los depositantes después de que el financista fuera acusado de fraude.
El Banco Central del Caribe Oriental, la autoridad monetaria de ocho economías de la región, dijo que el directorio del Bank of Antigua pidió la intervención debido a la "situación insostenible" de sus tres sucursales en Antigua y Barbuda, dos islas que conforman una nación.
"Se han producido retiros inusuales e importantes de fondos por depositantes del banco, preocupados por declaraciones publicadas recientemente acerca del presidente del directorio del banco, que podría crearle graves problemas de liquidez" a la institución, dijo el gobernador del Banco Central, Dwight Venner. .
- Por ciento en perdidas en depósitos totales registarron en Stanford Bank SA en 2008.
- Días se tardaron las autoridades del FBI en localizar y detener al financista Allen Stanford en el estado de Virginia.
- 3 millones de dólares fueron retirados esta semana de la entidad local Stanford Bank en Caracas, Venezuela.
