Detienen a otro financiero por multimillonario fraude
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Estados Unidos
Un nuevo escándalo multimillonario sacude al mundo financiero. El millonario estadounidense Robert Allen Stanford ha sido acusado de haber realizado un fraude de alrededor de 8,000 millones de dólares, más de 6,000 millones de euros, según el regulador financiero del país, la SEC.
El fraude consistía en la venta de certificados de depósitos a los inversores, a los que se prometía rendimientos "inverosímiles", según la SEC.
El caso recuerda al sonado fraude de Bernard Madoff, que estafó más de 50,000 millones de dólares mediante un esquema piramidal.
La acusación está dirigida ahora contra Stanford y tres de sus compañías -Stanford International Bank, SIB, domiciliada en el paraíso fiscal de la isla de Antigua, la firma de corretaje Stanford Group Company, SGC, y la entidad asesora de inversiones Stanford Capital Management-.
La SEC también dirige sus acusaciones contra el director financiero de SIB, James Davis, y contra Laura Pendergest-Holt, responsable de inversiones de Stanford Financial Group, SFG.
Proceso
A solicitud del supervisor, el juez Reed O’Connor cursó la orden para la congelación temporal de los activos de los acusados y designó un administrador para gestionarlos.
"Stanford y el círculo íntimo de familiares y amigos que gestionaban los negocios perpetraron un fraude masivo a partir de falsas promesas y datos históricos de rendimientos inventados para cazar inversores", dijo la responsable de supervisión de la SEC, Linda Chatman Thomsen.
A este respecto, la demanda de la SEC alega que a través de una red de asesores financieros de SGC, SIB vendió a los inversores alrededor de 8,000 millones de dólares de los llamados "certificados de depósito", prometiéndoles altos tipos de interés "improbables y no verificables".
De Madoff
La acusación llega mientras aún se investiga el fraude de hasta 50,000 millones de dólares que, según las autoridades de Estados Unidos, confesó el financiero de Wall Street Bernard Madoff.
Las firmas de inversión de Stanford estaban expuestas a las pérdidas generadas por el supuesto fraude de Madoff e intentó convencer falsamente a los inversores de lo contrario, dijo la SEC.
La agencia agregó que Stanford trató de retirar cerca de 200 millones de dólares de sus cuentas en las últimas semanas.
"Recientemente, mientras el mercado absorbía las noticias del masivo esquema Ponzi de Madoff, Stanford International Bank, SIB, trató de tranquilizar a sus inversores diciendo que el banco no tenía exposición "directa ni indirecta" al esquema de Madoff", dijo la SEC.
"Esas garantías eran falsas", agregó. La agencia detalló varios argumentos falsos, "tal vez el más alarmante es que estaba expuesto a las pérdidas por el esquema de fraude de Madoff, a pesar de que el banco afirmó públicamente lo contrario".
Siguen investigaciones por el caso de Madoff
Madrid. Un grupo de bufetes de abogados han creado ayer en Madrid una "alianza internacional" para trabajar en defensa de las personas afectadas por la gigantesca estafa del financiero estadounidense Bernard Madoff, anunció su presidente, el español Javier Cremades.
"La iniciativa pretende articular la defensa jurídica internacional de los más de tres millones de afectados por la estafa planetaria", declaró Cremades, del bufete español Cremades & Calvo-Sotelo, en una rueda de prensa.
La alianza agrupa a 35 bufetes, que suponen cerca de 5 mil abogados de 22 países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Brasil, Argentina, México e Israel. Uno de los objetivos esenciales de esta alianza es el intercambio de información y la recopilación de datos, dijeron los abogados presentes en la presentación de la iniciativa. La creación de esta alianza marca "el inicio de la exposición de hechos", dijo Charles Grice, representante del bufete estadounidense CRI Compliance, de Nueva York.
Bernard Madoff, detenido el 11 de diciembre pasado y detenido en su domicilio de Manhattan, está acusado de haber montado una estafa de 50,000 millones de dólares.
- 3 millones personas en el mundo habrían sido afectadas por el caso Madoff.
- 22 mil pleitos en el mundo ha generado el fraude de Bernard Madoff.
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